廉洁风险点排查清单

一、公务接待

风险点名称：公务接待

风险描述：存在超标接待、公款吃喝、接受宴请等风险。

风险等级：高

防控措施：制定严格的公务接待管理制度，明确接待标准和程序，实行双人审批制度，加强接待费用审核和监督。

二、公务用车

风险点名称：公务用车

风险描述：存在公车私用、私车公养、违规加油等风险。

风险等级：中

防控措施：建立公务用车使用登记制度，实行公务用车审批制度，定期检查公务用车使用情况，加强对公务用车的维护和管理。

三、公务出国（境）

风险点名称：公务出国（境）

风险描述：存在公款旅游、接受私人邀请等风险。

风险等级：高

防控措施：严格执行公务出国（境）审批制度，明确出国（境）目的和行程，实行出国（境）报告制度，加强对出国（境）人员的监督和管理。

四、公务考察

风险点名称：公务考察

风险描述：存在公款旅游、接受私人邀请等风险。

风险等级：中

防控措施：制定严格的公务考察管理制度，明确考察目的和行程，实行双人审批制度，加强考察费用审核和监督。

五、公务采购

风险点名称：公务采购

风险描述：存在违规采购、接受回扣等风险。

风险等级：高

防控措施：建立公务采购管理制度，明确采购标准和程序，实行公开招标制度，加强对采购过程的监督和管理。

六、公务差旅

风险点名称：公务差旅

风险描述：存在超标住宿、违规报销等风险。

风险等级：中

防控措施：制定严格的公务差旅管理制度，明确差旅标准和程序，实行双人审批制度，加强差旅费用审核和监督。

七、公务会议

风险点名称：公务会议

风险描述：存在公款吃喝、公款旅游等风险。

风险等级：中

防控措施：制定严格的公务会议管理制度，明确会议目的和行程，加强会议费用审核和监督。

八、人事招聘

风险点名称：人事招聘

风险描述：在人事招聘过程中不按程序执行、把关不严、泄露信息、违反组织人事纪律等。

风险等级：一般

防控措施：严格按照国家、省、市相关法律法规进行，加强对笔试工作人员、面试官的教育、培训和监督，加强警示教育，查阅资料、录像，加强人员培训。

九、办公用品采购

风险点名称：办公用品采购

风险描述：照顾人情关系或接受相关人员贿赂，违规指定供货方，价格不透明，或从中获取提成。

风险等级：一般

防控措施：通过政府采购网购买，向办公用品商家询价，以价格优、质量优、服务优原则进行采购，采购时由两人以上同时参与，采购清单和发票同时报财务，核对货、账是否相符，加强警示教育，前期价格对比，加强招标管理。

十、公务用车管理

风险点名称：公务用车管理

风险描述：管理不严，为个人公车私用或他人公车私用提供方便。

风险等级：一般

防控措施：建立公务用车使用登记制度，实行公务用车审批制度，定期检查公务用车使用情况，加强对公务用车的维护和管理。

十一、思想道德风险

风险点名称：思想道德风险

风险描述：职工廉洁教育少，职工对岗位廉洁要求不了解，制定防控措施。

风险等级：一般

防控措施：加强对重要岗位人员的考核，定期进行廉洁教育和培训，提高选人用人公信度，定期对市场供求形势及价格走势进行分析。

十二、制度机制风险

风险点名称：制度机制风险

风险描述：相关制度不健全，严格按照制度开展工作中存在漏洞。

风险等级：一般

防控措施：完善相关制度，确保制度设计的科学性和可操作性，加强对制度执行情况的监督检查。

十三、外部环境风险

风险点名称：外部环境风险

风险描述：社会交往中打着公司或领导旗号办事，服务对象的利益诱惑，工作时间之外的社会交往不当，外部压力和权力威慑，受不良风气影响，搞“潜规则